マネーロンダリング
マネーロンダリングとは、麻薬取引、脱税、粉飾研鑽など犯罪によって取得した不法な資金を、架空口座や他人名義口座などを利用して転々と移動する等の方法で資金の出所を分からなくして、正当な取引で得たお金に見せかける事で、資金洗浄とも言われます。
マネーロンダリングの一般的な手法には次のようなものがあります：
- 分散: 大きな金額を小額に分割して処理し、怪しまれにくくします。
- 仲介業者: 仲介業者や第三者を通じて資金を洗浄し、追跡を難しくします。
- 海外口座: 国外の銀行口座を使用して資金を隠すことがよくあります。
- 資産の隠蔽: 不動産、宝石、美術品などの高価な資産を購入して資金を隠すことがあります。
- 暗号資産: 資金を暗号資産に交換し、本人確認が不要な海外の取引所等を経由して追跡を難しくします。